До проекта: комплаенс-специалисты искали требования в регламентах вручную, а основания решений фиксировались в свободной форме.
← Все кейсы
Кейс 07 · Финансовые услуги
AI-помощник комплаенса для проверки клиентских документов
Собрали безопасный AI-контур, который помогает специалистам быстрее находить требования в регламентах, сверять комплектность документов и фиксировать обоснование решения.
-34%время первичной проверки пакета100%решений с зафиксированным основанием6типов клиентских сценариев покрыто
Экономика проекта
Сколько стоило внедрение и какой эффект получил бизнес
Цифры приведены как ориентировочная модель проекта: бюджет рассчитан по ставке команды 130 000 ₽ за неделю, эффект показывает годовую экономию, сокращение потерь или прирост результата после внедрения.
13 недель работы команды. Ориентир сформирован по модели 130 000 ₽ за неделю проектной разработки.
После запуска: AI-поиск показывает источник и версию регламента, чек-листы унифицируют проверку, а журнал фиксирует основание решения.
Ориентировочная окупаемость проекта: 4 месяца. Значение зависит от объема заявок, нагрузки команды и дисциплины внедрения.
Ситуация клиента
Комплаенс-команда работала с большим числом внутренних инструкций и типовых клиентских пакетов. Поиск нужного пункта занимал время, а решения фиксировались в свободной форме.
Задача
Важно было не заменить эксперта, а дать ему инструмент для быстрого поиска, единых чек-листов и прозрачной истории проверок.
Решение
Мы внедрили AI-поиск по регламентам, чек-листы по типам клиентов, шаблоны заключений и журнал действий с привязкой к версии документа.
Что сделали
- Оцифровали структуру регламентов и связали пункты с типами клиентских проверок.
- Настроили поиск ответов только по утвержденным документам с указанием источника.
- Разработали чек-листы комплектности и шаблоны заключений.
- Добавили журналирование запросов, ответов и финальных решений специалиста.
- Настроили разграничение доступа по ролям и типам документов.
Как двигались от аудита к запуску
01
Ограничения
Согласовали правила безопасности, роли и перечень документов для AI-поиска.
02
База знаний
Подготовили документы, версии и метаданные для точной выдачи.
03
Интерфейс
Собрали рабочее место специалиста с источниками и чек-листами.
04
Контроль
Проверили ответы на исторических кейсах и доработали правила подсказок.
Что изменилось после внедрения
Специалист быстрее находит нужный пункт регламента, но финальное решение остается за человеком. Это снизило хаос в проверках и упростило внутренний контроль.
Можно адаптировать под ваш процесс
Если у вас похожая логика: разрозненные данные, ручные статусы, сложные согласования, AI-поиск или регулярная отчетность, мы можем собрать первый контур внедрения после короткого аудита.